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OttEvento formativo “Il titolare effettivo nella disciplina antiriciclaggio”
Si terrà Lunedì 22 ottobre alle 9:45 l’incontro formativo organizzato dalla CCIAA di Cagliari dal titolo “Il titolare effettivo nella disciplina antiriciclaggio: i compiti dei professionisti, delle banche, degli intermediari e i rapporti con la CCIAA“.
L’incontro, rivolto ai professionisti, alle banche, alle assicurazioni e agli imprenditori, sarà tenuto da Marco Maceroni, Direttore della Div. XXI Registro delle Imprese del Ministero dello Sviluppo Economico e si terrà presso il Quartiere fieristico di Cagliari – Palazzo dei Congressi ingresso lato Coni via Pessagno – Piazza Marco Polo
Programma:
Inizio h 9:45, fine h 14:00
• La nuova disciplina del decreto legislativo n. 231/2007
• La definizione del “titolare effettivo”
• Il professionista davanti all’impresa, prima di eseguire
l’incarico professionale: obbligo di identificazione del cliente,
dell’esecutore e del titolare effettivo
• L’adeguata verifica nel caso di società di persone – la
posizione della Banca d’Italia
• L’adeguata verifica nel caso delle società di capitali – le
possibili variabili
• L’adeguata verifica nel caso delle “società partecipate”
• L’apposita sezione del registro delle imprese del “titolare
effettivo”
• Gli adempimenti in capo alle imprese
• Gli adempimenti dei professionisti
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